Join MultiplyOpen a Free ShopSign InHelp
MultiplyLogo
SEARCH

dr.djabba's Site

Blog EntryJan 11, '08 11:23 PM
for everyone
Ni daftar penipu2 yang berkeliaran di Internet...hati2 buat smuanya yahhh...

1.
Nama : FACHRY
Kaskus ID : logoformama
Bank: Bank Mandiri
No.rek : 1290005984253

2.
No. Rekening
1. BANK MANDIRI A/N : RUDI SULISTIO No. Rek: 115-00-0460187-0
2. BANK BCA A/N : ENDRIANTO PANDU No. Rek: 126-0471-453
3. BANK BCA A/N : RAHMI HIDAYAH No. Rek: 445-080-1912

3.
Nama: Muzadin
Bank Mega: a/n Muzadin no. 01-030-00-20-02417-3
Alamat: Jl. Brigjen Katamso No.3 Tjg.Pinang Kepulauan Riau

4.
Nama: Bintang
BCA: a/n Bintang no. 022-1551469
BCA: a/n Bintang no. 025-0023627

5.
Demak Tampubolon
BCA: a/n Demak Tampubolon no. 022-1564986
No.Tlp: 021-71309593

6.
Yunita Amelia
Bank Mega: a/n Yunita Amelia no. 010-6700-200-5450-2

7.
Rita Kusumawati
BCA : 8190018912

8.
Nama : Wendra Brury Nurhadi Setyawan
No. Rek : 0029744142
Cabang: Kantor Pusat BNI Yogya
Alamat: Jl.Trikora no 1
Email :
 Brurygeffry@yahoo.com
 Wendrabrury@yahoo.com
Friendster :
 http://www.friendster.com/user.php?uid=13633127

9.
BCA: 1810175016
Nama: Ayi Restu Diputra aka (techtechbengek)

10.
Nama: CHRISTIN MILANA
No rek: bca 6310-10-6745
modus: jualan nomer cantik

11.
Nama: iwan suherman.
Bank: Bca
no rek: 485 0255 607

12.
nama di rek bca : ety susanti
rek bca : 6070226870

13.
Nama : anita selviana
Bank: BCA
No. Rek: 4830168074

14.
Nama: Willy Sandjaya
No. Rek BCA: 5270805606

15.
Nama : Anthony S
No rek : BCA 8090004776

16.
Nama : Thio Purwadi
No rek : BNI a/c. 0103059254

17.
NAMA : CHANDRA HARTANTO
BANK : BCA
NO. REK : 644-056-1991

18.
SORITUA HARDIANTO MANURUNG (BCA : 869-0509360)
Kp.Kelapa Dua No.12A
Kel.Tugu RT 02/09
Cimanggis, Depok 16951

19.
NAMA: Bambang Muri Eko Han
BANK: BCA (cab. jend. Sudirman, Jogjakarta)
NO. REK: 037-256-8656
LOKASI: Jogjakarta

20.
Nama: Adi
No. HP: 081533830830
acc. BCA: 8250053739 an Bambang Kurniawan


22.
Bank: Bank Muamalat
No.Rek : 9070313999
Atas Nama : Andhika Pramana
Egold Number : 4439626 (Rima Hertiaty)

23.
Nama : RYAN ANDRIANTO
Bank : MANDIRI
Rek # : 1140005039907
Modus: Penukaran e-gold

24.
NAMA: WILHELM PASCAREZA
BANK: BCA
NO. REKENING: 2821464988

25.
BCA 800-0453979 a/n Andrew (masuk TO)

26.
Nama: M.Indra
Bank : Mandiri 137-000-547-9957
email : inspektor_cell@yahoo.com

27.
rekening
a.n Mamik Widayati
a.n Andreas Darmawan
keduanya beroperasi d Bekas.com
a.n Agus Hermansyah
beroperasi d tokobagus.com

28.
Rek.BCA : 5270599275
a/n :Vincent Noble Biputra

29.
nama : Gerard Phillip ( Gerry )
domisili : cirebon (ngakunya)
BCA : 2721443614

30.
SebelumNy rek yg diberi adlh:
rek BCA 0111094585
a.n Taufiqur Rachman Sutrisno

rek Mandiri 1440005004111
a.n Taufiqur Rachman.


32.
mandiri no 138-00-0447660- 7
dengan nama Sartono

Lippo no 676-10-05057-1
nama marvin grasiano

33.
NAMA : IRWAN
BANK : MEGA
REKENING : 01-040-00-20-02004-8

34.
NAMA : DONNY
BANK : MANDIRI
REKENING : 105.0005.743210

NAMA : ADAM
BANK: BCA
REKENING: 843.005.2145

35.
Nama bank : Bank Mandiri
Atas Nama : DONNY
Nomor rekening :105-0005-743210

36.
Nama : Ramli
No.Rekening : 01-013-00-20-08407-0
Alamat : Jl. Yos Sudarso no.10 tanjung pinang kep.ri

37.
NAMA: MUTIARA BERLINTAN BU
BANK: BCA
NO. REKENING: 0611.900.138
USER NAME: M. Agung Purmahadi

38.
an oktoria sagala bank mandiri no rek 105-0005760321

39.
Iqro' Syafaat
BCA 3403463821
(Sekarang udah ketangkap n mendekam d penjara..)

40.
Grasia Cell
Rek a.n Mardoni
7510038759

41.
Reike Yohannes Rorong
BCA 0101595721
modus penipuan jual beli casing ori (id fp n kaskus Animex)

42. hati2 ada penipu baru :
link : http://www.kaskus.us/showthread.php?t=1389192
rek BCA :
2460371841
a/n teguh budiarto
HP : 081572121791

43. HENDRY BUDIONO (jual BOLD ROGERS)
> No hp : 08193796488
> BCA. : 5370103889
> Email : hendrybudiono@ yahoo.com
> Alamat di JNE : jln URIP SUMOHARJO 255




46 CommentsChronological   Reverse   Threaded
donk3 wrote on Feb 7, '08
ijin aku copy ke forum ane yah ..bang , siapa tahu berguna bagi umat ..hehehe
opanops wrote on Feb 8, '08
waaahh banyak juga ya penipu di dunia maya
djebrut wrote on Feb 8, '08
@donk3
no problemo bro...emg klo bs dsebarin info ini biar smua pada tau,jd kita bs lbh tenang transaksi di dunia maya.
btw,forumnya apa ne..jd ane bs sambang...hehehe...

@opanops
iya nh bro,penipu banyak,lbh byk lg korbannya...so BEWARE!!!
brillian00 wrote on Feb 13, '08
INI SATU LAGI TAMBAHAN LIST PENIPU:

NAMA : Yusdah Nelly
A/C : 7780271293
BANK : BCA

NAMA : Sri Budi Hayani
A/C : 1060005828275
BANK : MANDIRI

MENGAKU SEBAGAI PT.Sewarna Indotama DENGAN URL WWW.SEWARNA.CO.CC

HATI-HATI..!!JANGAN SAMPAI JATUH KORBAN LAGI..!!
LIST PENIPU LAIN DAPAT DILIHAT DI
http://www.fjbex.com/forum/viewtopic.php?t=2
http://www.kaskus.us/showthread.php?t=477165
http://forum.chip.co.id/chip-classifieds/37542-daftar-orang-yg-masuk-blacklist.html
lahandi wrote on Mar 4, '08
Ini mereka nipunya kayak apa sih bos?
djebrut wrote on Mar 6, '08
lewat transaksi online om.kita diminta transfer dolo,baru dikirim barangnya,eh,ternyata barang gk nyampe2....jadi hati2 aja..terutama di situs bekas.com,tokobagus.com,jualhp.com.dah banyak lho korbannya.
adinavarro wrote on May 20, '08
Bro kalo ente2 mau nangkep penipu di daerah depok silahken contact gw di 98928383 soalnya gw orang depok and tau daerah depok (contoh nya Jl. jambu 1 atawa kelapa dua cimanggis depok) itu deket sama rumah gw.

pokoke setiap saat gw siap membantu terutama bro2 FPers

salam
-navarro-
djebrut wrote on May 23, '08
salam juga bro....

mari kita berantas penipu2 kamprettttt!!!!!
amerf wrote on May 23, '08
Gw aja lagi ada masalah sama sewarna indotama serindo.net. Gw dah transfer dari tanggal 5 Mei sampe sekarang keagenan gw untuk all operator belum diproses. Nama pemilik rekeningnya sefriani yurike dewi dengan akun BCA nomor : 3830947191
djebrut wrote on May 24, '08
emg transfer brapa duit om?
joanmm wrote on May 29, '08
Mohon dapat di hapus untuk data base Penipu
31.norek = bca 445-014-2358 cab.katamso jogja
nama = eddy susanto
Karena Kami Tukarduid.com bukan penipu... Melainkan Rekening kami yang dipakai oleh Penipu tersebut.. Kami adalah Korban.
Detail lengkap mengenai kasus ini bisa di baca di link ini:
http://forum.chip.co.id/f107-chip-classifieds/70209-ketipu-tolong-bantu-lacak-5.html
terima kasih,
Joan - Admin www.Tukarduid.com
djebrut wrote on May 30, '08
mmm...gitu yah critanya.makin canggih aja ntu penipu..minta maaf ya sis...lgsg dihapus da...
raptorg wrote on Jun 7, '08
saya korban baru nih {sial (",)} !!!
sebelumnya saya udah baca di sini etang pnipuan PT. Sewarna Indotama, tapi karena tertarik harga pokok yang murah sekali sebagai delaer, jadi masuk jebakan. dasar anak muda.
saya disuruh transfer ke rek epi rahmah, tp bukan itu yang penting
yang ingin saya beritahukan adalah modusnya.
mereka (Orang-orang PT sewarna indotama-http://serindo.net/)
sengaja tidak menyertakan no rek, karena nomor rek itu setiap beberapa waktu sekali diubah dengan cara membuat ktp baru (ktp nembak) kemudian membuat rek dengan ktp td. mereka juga tidak menyertakan line telepon, line yang disertakan 08566127499, hanya bisa dijawab SMS sedangkan panggilan dialihkan ke nomor yang tidak ada, sehingga pada saat dihubungi(di tlp) akan ada jawaban bahwa "no tlp yang anda hubungi belum terpasang" selain itu jika dihubungi dengan sms dan mengkonfirmasi info seperti yang ada di sini mereka akan menjawab bahwa ini usaha dari persaingan tidak sehat.
ok segitu aja bro, kami lagi proses ke polisi dan pihak-pihak terkait, mohon dukungan biar para penipu itu terima bayaran atas perbuatan mereka.segala info bantuan tulis di site ini akan sangat kami hargai.
-raptor G-
baba82 wrote on Jun 13, '08
mau tanya nich pa bener sewarna indotama, mengenai pengisian pulsa PENIPUAN?
kalo bener penipuan, saya beruntung belum transfer. tadinya saya mau daftra jadi dealer pulsa karena tertarik dengan harga dasar pulsa yang murah. bener nich penipuan? mohon penjelasannya ya! thanks!
atud wrote on Jul 29, '08
klo an.yusufakbar indojaya alamat jl sudirman kalimantan...bener gasih ni orang,bantuin y temen2...thanks......
atud wrote on Jul 29, '08
klo Ir.Anton Rowenga gimana temen2 ada yang mencurigakan dengan nama itu ga......
r1sa wrote on Aug 6, '08
Tambah 1, Lilla prabowo.. Udah banyak korbannya.. Termasuk saya :'( Hiks..
djebrut wrote on Aug 7, '08
Msh ada nomer rekeningnya gk?modusnya gmn?share dong..
lieliz wrote on Aug 10, '08
boz... iqut copy ya... buat aq share juga
kotadigital wrote on Aug 16, '08
wah banyak juga yang nipu2.....bikin susah orang yang mau berusaha dengan jujur.
jimmybalia wrote on Sep 26, '08
wuah nipunya itu parah lah, gw mesen macbook yang dateng tempe 1 ton! gile gak siih???
didud wrote on Oct 30, '08
Utk yg beli2 hp/elektronik lainny.. Hati2 jika pembayaran melalui rekening a/n Sutrisno Suryoputro dan Fernandus Agustinus. Rekening mrk dpakai sbg prantara (jd mrk korban jg). Org yg menyuruh transfer ini hanya mnukarkan Rp qta mnjadi Liberty Reserve utk account mrk. Thx!
didud wrote on Oct 30, '08
Daftar nomor 30
sutrisno
mandiri 1440005004111
msh berkeliaran di www.arenaponsel.com dgn nick Sutrisno
ubetsmom wrote on Nov 5, '08
tambah satu lagi neh http://sevenshoppe.multiply.com lagi rame lho kasian deh banyak bgt yang di tipu
djebrut wrote on Nov 6, '08
@didud
thx bro infonya

@ubetsmom
seepp...ke TKP om...
Comment deleted at the request of the thread owner.
djebrut wrote on Nov 21, '08
wah...kok ente tau bro?
detektif nee....
Comment deleted at the request of the author.
Comment deleted at the request of the author.
djebrut wrote on Jan 11, '09
atas permintaan via PM n ada konfirmasi dari fjbex.com.nama edith dihapus....
Comment deleted at the request of the author.
djebrut wrote on Jan 25, '09
weleh...kok blom kehapus..sorry,kayaknya inet ane lelet...
sekarang dah kehapus.thx koreksinya
dorce999 wrote on Feb 14, '09
Request tampilin lebih banyak lagi daftar hitam penipunya, Thanks ini bermanfaat banget.
djebrut wrote on Feb 14, '09
ok bro...sedang dibikin listnya...
rgenz wrote on Feb 25, '09
salam kenal bro!
Mari kita berantas segala macam jenis penipu
djebrut wrote on Feb 25, '09
SETUJUUUUU!!!!!

kayaknya ada penipu2 baru neh..ntar bakal diupdate..

lam kenal juga yeee
djebrut wrote on Mar 12, '09
UPDATED....
dewyhung wrote on Mar 24, '09, edited on Jul 3, '09
Profil foto DEWY HUNG Maxgain penipu ini dapat anda lihat di :

http://dewyhung.blogspot.com/
http://profiles.friendster.com/95506097
http://www.facebook.com/dewy.hung

Waspadai DEWY HUNG (nama di KTP) alias LULU HUNG dia adalah anak buah JINNY SU (WN Malaysia) overseas consultant PT.Maxgain International Futures Jakarta. Cewe kelahiran Bagan Siapiapi 6 Mei 1982 ini selalu iklan di koran mencari investor dengan pura-pura menawarkan lowongan kerja di PT.Maxgain International Futures. Modusnya setelah pencari kerja masuk training anda akan diiming-iming untung besar jika investasi di PT.Maxgain. Di awal interview anda akan dijanjikan diberi klien jika mau bekerja di Maxgain, nyatanya setelah training anda diminta mencari calon investor sendiri, diminta membujuk orang tua atau saudara sendiri agar mau investasi di Maxgain.

Cara mengiming-imingnya dengan mengajak calon investor yang serius dan telah teken aggrement dengan licensed booker Maxgain bermain simulasi trading index menggunakan software meta-trading HKH5U Maxgain yang grafiknya tanpa direkayasa. Setelah main sungguhan, grafik2 ini akan direkayasa dari balik ruang dealing room sehingga mengakibatkan kekalahan bagi investor. Yang biasanya terjadi adalah dana investor akan hampir hangus semua saat baru mulai trading di sesi pertama dan hanya tersisa US$ 900 saja.

PT.Maxgain ini menawarkan investasi di bisnis trading index HangSeng HKH5U yang hanya akan membuat uang investor anda hangus puluhan sampai 100 juta dalam 1 hari bahkan 15 menit karena software meta trading Maxgain telah dicurangi dari balik dealing room nya!

Jangan tertipu bujukan dan bualan Business Manager dari Maxgain ini Dewy Hung a.k.a Lulu Hung dan SBM/BM Maxgain lainnya. Hati-hati jika anda suatu hari nanti bertemu cewe bernama Dewy Hung alias Lulu Hung ini.

Ciri orangnya:
1. Berkacamata minus,
2. Perawakan kurus,
3. Rambut lurus dicat pirang,
4. Tinggi badan 158 cm,
5. Etnis Chinese Bagan Siapiapi,
6. Sok akrab, mudah akrab dengan orang yang baru dikenal,
7. Menguasai bahasa Inggris, Hokkien, Mandarin, Indonesia,
8. Orangnya pandai membual, pandai bicara, pandai mengiming-iming lawan bicara dengan sejuta janji angin surga.
9. Dia sering mengucapkan kata-kata ini kalau ngobrol sama temannya : "Yaaa Iyaaa Laaaaah...!"
10.Perokok, dia suka merokok rokok Marlboro.

Dan setelah anda tertipu semua bualan dan kibulan nya, membuat anda terperosok dalam kebangkrutan. Masa depan keluarga anda akan suram tanpa uang sepeser pun ! Untuk menyambung hidup pun sulit. Bahkan ada rekan kami yang terpaksa menjual ginjalnya untuk mengganti uang klien yang hangus di PT.Maxgain International Futures ini !

Waspadailah !

PT.Maxgain International Futures
alamat :
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 2 Lt.28 & 29,
Jl.Jend.Sudirman kav.52-53, Jakarta.
devilimoet wrote on Jun 20, '09
List Penipu Penjual Hape BM::
1.Adi Wijaya : 08988991659 (kaki tangan Raditya)
2.Eddy Gunawan : 08993471115
(BIasanya Make Rekening Bukan Namanya Dia,
Terkhir Make A/n: Cyndie Anjelina H, Rek Bank Permata No 410024070)
3.Irwan : 0898972834
(Make rekening Lippo Bank 54710170900)
4.Satya Raditya Rantas : 081310200989
(Ngakunya Dari Kasilog Bea dan Cukai Pelindo 4 Otorita Batam Dok C Lat 2,Nagoya Batam)
(No rek Permata 4101209372)
Mohon Berhati hati terhadap orang2 tersebut diatas..setelah kita transfer tiba2 mereka menghilang/tidak membalas telp kita/sms
kalau sudah tertangkap mohon kabari saya di 081805695173/yudha..
mail: devil.do_ob@yahoo.com
Tak bantuin nggebukin....
devilimoet wrote on Jun 20, '09
List Penipu Penjual Hape BM::
1.Adi Wijaya : 08988991659 (kaki tangan Raditya)
2.Eddy Gunawan : 08993471115
(BIasanya Make Rekening Bukan Namanya Dia,
Terkhir Make A/n: Cyndie Anjelina H, Rek Bank Permata No 410024070)
3.Irwan : 0898972834
(Make rekening Lippo Bank 54710170900)
4.Satya Raditya Rantas : 081310200989
(Ngakunya Dari Kasilog Bea dan Cukai Pelindo 4 Otorita Batam Dok C Lat 2,Nagoya Batam)
(No rek Permata 4101209372)
Mohon Berhati hati terhadap orang2 tersebut diatas..setelah kita transfer tiba2 mereka menghilang/tidak membalas telp kita/sms
kalau sudah tertangkap mohon kabari saya di 081805695173/yudha..
mail: devil.do_ob@yahoo.com
Tak bantuin nggebukin....
devilimoet wrote on Jun 21, '09
List Penipu Penjual Hape BM::
1.Adi Wijaya : 08988991659 (kaki tangan Raditya)
2.Eddy Gunawan : 08993471115
(BIasanya Make Rekening Bukan Namanya Dia,
Terkhir Make A/n: Cyndie Anjelina H, Rek Bank Permata No 410024070)
3.Irwan : 0898972834
(Make rekening Lippo Bank 54710170900)
4.Satya Raditya Rantas : 081310200989
(Ngakunya Dari Kasilog Bea dan Cukai Pelindo 4 Otorita Batam Dok C Lat 2,Nagoya Batam)
(No rek Permata 4101209372)
Mohon Berhati hati terhadap orang2 tersebut diatas..setelah kita transfer tiba2 mereka menghilang/tidak membalas telp kita/sms
kalau sudah tertangkap mohon kabari saya di 081805695173/yudha..
mail: devil.do_ob@yahoo.com
SEMOGA DILAKNAT DAN DUJATUHI ADZAB OLEH ALLAH SWT
Tak bantuin nggebukin....
djebrut wrote on Jun 27, '09
wew...tmbah banyak..thx infonya

ada juga komplotan penipu via telpon.msh saya kumpulkan link,rekening,ama nomor telponnya..
gunawanjobs wrote on Feb 4, '10
mudah mudahan kaga ketemu ama gue tuh penipu... mending ketemu sama kuntilanak aja dah...
spiritualofnothin wrote on Apr 16, '10
Bagi yang ingin membantu para penjual dan pembeli (Sellers 'n Buyers) juga para newbie di dunia dagang online,
jika terjadi atau memiliki info modus penipuan kirimkan melalui SMS ke 0878-81010988 atau ke e-mail : saisanwstreet@yahoo.com

http://pasangiklanswsgratisselamanya.blogspot.com/2009/03/laporan-penipuan.html
chrisgetluck wrote on Mar 10
mau nanya uregent bgt.
an. Andre Sitompul no. rek. bri 033901071206503. no hpnya 08524225900. dan 08991793189.
apakah ini bener penipu ato asli?
ak bimbang pisan. soalnya dah mau transfer bgt.. tolong infonya yah..
chrisgetluck wrote on Mar 10
mau nanya uregent bgt.
an. Andre Sitompul no. rek. bri 033901071206503. no hpnya 08524225900. dan 08991793189.
apakah ini bener penipu ato asli?
ak bimbang pisan. soalnya dah mau transfer bgt.. tolong infonya yah..
Add a Comment
   
Online Seller

dr.djabba djebrut